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金融領域違法犯罪案件裁判精要 版權信息
- ISBN：9787513092937
- 條形碼：9787513092937 ; 978-7-5130-9293-7
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
金融領域違法犯罪案件裁判精要 內容簡介
據報道，2022年1至7月，在金融領域反腐巡視的大背景下，全國金融系統已有60多人被查處，其中有8名銀保監系統官員“落馬”。自二十大召開以來，黨中央對金融領域的反腐敗整治持續開展，二十大后落馬的“首虎”就來自金融系統。而且，2023年3月，已有多名國有大行的干部被查。這一現象反映出在金融領域存在一些問題，紀檢監察機關對于金融領域的違法犯罪問題進行監管，充分顯示了國家對金融風險防范和金融反腐的重視，也釋放了明顯的信號。在這一歷史大背景下，筆者選擇了10余個與金融行業及其從業人員相關的一些常見或典型的違法犯罪案例對金融領域常見的違法犯罪行為進行解析，說明相關違法犯罪的構成要件，并研究如何防范違法犯罪行為的發生。
金融領域違法犯罪案件裁判精要 目錄
目 錄
**章 金融領域違法犯罪問題概述
一、金融犯罪立法之沿革分析
二、金融領域違法犯罪的特點分析
三、金融領域違法犯罪問題的刑法規制與發展趨勢分析
第二章 違法發放貸款罪
一、違法發放貸款罪概述
二、對于情節輕微的情況可定罪免刑
三、認罪認罰從寬制度對犯罪嫌疑人有利之處很多
四、單位犯罪貫徹雙罰制原則
第三章 騙取貸款、票據承兌、金融票證罪
一、騙取貸款、票據承兌、金融票證罪概述
二、以欺騙手段獲得銀行貸款后因未能償還潛逃的需追究刑事責任
三、單位也可以構成騙取貸款、票據承兌、金融票證罪
四、共同犯罪也可以適用認罪認罰從寬制度
第四章 貪污罪
一、貪污罪概述
二、對貪污罪的定性應堅持相應的標準
三、在國家出資的企業中從事公務的人員屬于國家工作人員
四、攜帶挪用的部分公款潛逃的應當數罪并罰
第五章 受賄罪
一、受賄罪概述
二、關于“利用職務上的便利”的理解
三、國家工作人員的范圍認定
四、以交易等特定方式收受賄賂的認定
第六章 職務侵占罪
一、職務侵占罪概述
二、是否具有非法占有目的是區分職務侵占罪與挪用資金罪的關鍵
三、銀行工作人員利用職務之便伙同他人竊取銀行的財產構成職務侵占罪
四、銀行員工利用增設交易環節等方式侵占他人財產構成職務侵占罪
第七章 貸款詐騙罪
一、貸款詐騙罪概述
二、行為人主觀上不具有非法占有目的不構成貸款詐騙罪
三、非法占有目的是區分貸款詐騙罪與騙取貸款罪的核心要素
四、行為人有無非法占有目的應借助客觀行為予以界定
第八章 票據詐騙罪
一、票據詐騙罪概述
二、對法條競合的關系要予以關注
三、票據詐騙罪與經濟糾紛要加以區別
四、不能依靠“推論”進行入罪
第九章 集資詐騙罪
一、集資詐騙罪概述
二、集資詐騙罪數額巨大的可判無期徒刑
三、對集資詐騙罪而言非法占有目的的認定很關鍵
四、參與非法集資的行為人因作用不同可能被判處不同罪名
第十章 非國家工作人員受賄罪
一、非國家工作人員受賄罪概述
二、金融機構的工作人員容易構成非國家工作人員受賄罪
三、非國家工作人員受賄案中經常出現共同犯罪
四、刑事二審案件改判需要充分的理由
第十一章 非法吸收公眾存款罪
一、非法吸收公眾存款罪概述
二、銀行的員工容易觸犯非法吸收公眾存款罪
三、非法占有目的的認定對部分案件很關鍵
四、“轉貸過橋”也是構成非法吸收公眾存款罪的一種形式
第十二章 虛假訴訟罪
一、虛假訴訟罪概述
二、虛假訴訟罪對自然人和單位實施雙罰制
三、虛假訴訟罪的犯罪形態多樣
四、捏造事實騙取民事調解書并申請參與執行財產分配的構成虛假訴訟罪
第十三章 洗錢罪
一、洗錢罪概述
二、以虛擬貨幣交易方式幫人洗錢的構成洗錢罪
三、在非法集資等犯罪持續期間幫助轉移犯罪所得及收益的行為可以構成洗錢罪
四、明知是破壞金融管理秩序的犯罪所得仍提供幫助進行洗錢的構成洗錢罪
后 記
展開全部
金融領域違法犯罪案件裁判精要 作者簡介
唐新波，1969年生，北京市康達律師事務所高級合伙人、復雜爭議解決團隊負責人。康達應用法學研究院副院長。中國國際經濟貿易促進會中國國際商會調解員，全聯旅游業商會理事，多家仲裁機構仲裁員。中國人民大學律師學院兼職教授，天津商業大學法學院兼職碩士研究生導師。專業領域為刑民交叉、金融、合規、拍賣。曾辦理過水滴籌案（入選2019年度中國十大影響性訴訟）、某銀行虛假訴訟無罪等案件，專注于為客戶提供重大疑難案件一體化解決方案。出版專著《職務犯罪理論與實務問題研究》《集資型犯罪理論與實務問題研究》2部，主編《公司糾紛裁判精要》《證券糾紛裁判精要》《勞動人事爭議裁判精要》《證券違法犯罪案件裁判精要》4部。
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