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中國反洗錢實務

包郵 中國反洗錢實務

出版社：中國金融出版社出版時間：2019-12-29
頁數： 95
本類榜單：法律銷量榜
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中國反洗錢實務 版權信息

  • ISBN：9787522000633
  • 條形碼：9787522000633 ; 978-7-5220-0063-3
  • 裝幀：暫無
  • 冊數：暫無
  • 重量：暫無
  • 所屬分類：>

中國反洗錢實務 內容簡介

本書分為反洗錢動態、風險研究、制度建設、工作交流、業界實踐、國際視野、案例分析7個欄目。收錄《金融行動特別工作組首屆監管者論壇在海南三亞召開等八則》《中止為證件過期的客戶辦理業務的現實思考》《淺析我國開戶管理措施及FATF國際標準落實情況》《受益所有人識別國際經驗及對我國的啟示》《山東濟南兩起洗錢罪案件情況通報》等文章。

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