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金融犯罪疑難案件認(rèn)定實(shí)務(wù) 版權(quán)信息
- ISBN：9787510213250
- 條形碼：9787510213250 ; 978-7-5102-1325-0
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊(cè)數(shù)：暫無(wú)
- 重量：暫無(wú)
- 所屬分類：>
金融犯罪疑難案件認(rèn)定實(shí)務(wù) 本書特色
2018年10月26日，第十屆*****會(huì)通過(guò)了《關(guān)于修改<中華人民共和國(guó)刑事訴訟法>的決定》，將認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度上升到法律規(guī)定。認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度是對(duì)寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策的進(jìn)一步落實(shí)，對(duì)于完善刑事訴訟程序、合理配置司法資源、提高辦理刑事案件的質(zhì)量與效率、促進(jìn)司法公正
金融犯罪疑難案件認(rèn)定實(shí)務(wù) 內(nèi)容簡(jiǎn)介
《金融犯罪疑難案件認(rèn)定與評(píng)析》是金融犯罪檢察實(shí)務(wù)叢書中的一本，由北京市朝陽(yáng)區(qū)*專門辦理金融犯罪的檢察官組織撰寫，書中圍繞常見(jiàn)多發(fā)的金融犯罪罪名，以26個(gè)金融犯罪疑難案件為載體詳細(xì)論述了集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、騙取貸款罪、*詐騙罪等常見(jiàn)金融犯罪認(rèn)定中的疑難問(wèn)題，并對(duì)辦案過(guò)程和辦案效果進(jìn)行了詳盡闡述，每個(gè)案例后面均附有相關(guān)的法律司法解釋規(guī)定，內(nèi)容實(shí)用專業(yè)，具有較高的學(xué)術(shù)價(jià)值和實(shí)踐指導(dǎo)意義。
金融犯罪疑難案件認(rèn)定實(shí)務(wù) 目錄
一 非法吸收公眾存款罪
非法吸收公眾存款罪與非法經(jīng)營(yíng)罪如何界定
——周某某等5人非法吸收公眾存款、非法經(jīng)營(yíng)案
以私募基金的名義非法吸收公眾存款行為的認(rèn)定
——崔某某非法吸收公眾存款案
新型多人復(fù)雜涉眾非法集資類犯罪的處理
——蔣某某等八人非法吸收公眾存款案
以購(gòu)買商品、加盟公司為名義非法集資的行為如何定性
——朱某某等人非法吸收公眾存款案
非吸公司中財(cái)務(wù)、風(fēng)控等部門人員刑事責(zé)任范圍的界定
——王某某等人非法吸收公眾存款案
非法集資類案件中社會(huì)性如何認(rèn)定
——徐某某等17人非法吸收公眾存款案
以提供服務(wù)為名非法吸收公眾存款如何認(rèn)定
——陸某某等6人非法吸收公眾存款案
如何通過(guò)司法會(huì)計(jì)鑒定輔助完成非法集資案件的審查起訴工作
——田某某等人非法吸收公眾存款案
非法集資案件中如何準(zhǔn)確認(rèn)定非法占有目的
——李某甲等人非法吸收公眾存款案
變相吸收公眾存款的行為如何認(rèn)定
——高某某非法吸收公眾存款案
掛名法定代表人刑事責(zé)任的認(rèn)定
——張某甲、張某乙、尹某某非法吸收公眾存款案
以代炒黃金為名非法吸收公眾存款行為的認(rèn)定
——趙某某非法吸收公眾存款案
P2P平臺(tái)涉嫌非法吸收公眾存款罪的認(rèn)定及單位犯罪的認(rèn)定
——曾某某、蘇某某等7人非法吸收公眾存款案
二 信用卡詐騙罪
共同犯罪中缺少直接證據(jù)情況下對(duì)于同案犯如何認(rèn)定
——侯某某、于某某信用卡詐騙案
非法獲取他人信用卡信息在第三方支付平臺(tái)使用的行為定性
——羅某某信用卡詐騙案
三 集資詐騙罪
集資詐騙案中非法占有目的如何認(rèn)定
——張某某、劉某某集資詐騙案
集資詐騙罪中關(guān)于非法占有目的的認(rèn)定問(wèn)題
——焦某某集資詐騙案
如何認(rèn)定非法集資案件中的非法占有目的
——趙某某、解某某、劉某某集資詐騙案
四 非法經(jīng)營(yíng)罪
以替投資人從事買賣期貨活動(dòng)為名募集資金構(gòu)成非法吸收公眾存款罪還是非
法經(jīng)營(yíng)罪
——金某某非法經(jīng)營(yíng)案
設(shè)立貴金屬交易平臺(tái)進(jìn)行期貨交易的行為認(rèn)定
——李某某非法經(jīng)營(yíng)案
以交易倫敦金為名非法經(jīng)營(yíng)黃金期貨行為的認(rèn)定
——鮑某某、張某某、蘇某某非法經(jīng)營(yíng)案
五 合同詐騙罪
使用偽造支票部分履行合同的行為如何認(rèn)定
——田某某合同詐騙案
六 騙購(gòu)?fù)鈪R罪
“以其他方式騙購(gòu)?fù)鈪R”中的“其他方式”如何認(rèn)定
——姚某某騙購(gòu)?fù)鈪R案
七 騙取貸款罪
使用虛假的財(cái)力證明作為申請(qǐng)貸款時(shí)的信用擔(dān)保及相關(guān)問(wèn)題應(yīng)如何定性
——陳某某騙取貸款案
偽造虛假債權(quán)債務(wù)關(guān)系騙取銀行貸款并放任他人假冒關(guān)聯(lián)公司工作人員接待
銀行考察員的行為及相關(guān)問(wèn)題應(yīng)如何定性
——賀某某騙取貸款案
八 騙取票據(jù)承兌罪
單位使用偽造的材料騙取承兌票據(jù)如何定性與處罰
——田某甲等人騙取票據(jù)承兌案
九 保險(xiǎn)詐騙罪
非特殊主體騙取保險(xiǎn)金的行為如何定性
——文某某保險(xiǎn)詐騙案
持有假幣罪與買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪的競(jìng)合
——于某某持有假幣、買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件案
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