包郵金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告制度精解及案例分析

作者：編委會

出版社：中國商業(yè)出版社出版時間：2017-11-01

頁數(shù)： 292

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版權(quán)信息
內(nèi)容簡介

金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告制度精解及案例分析版權(quán)信息

ISBN：9787520800976
條形碼：9787520800976 ; 978-7-5208-0097-6
裝幀：暫無
冊數(shù)：暫無
重量：暫無
所屬分類：
管理
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金融/投資

金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告制度精解及案例分析內(nèi)容簡介

本書從理論和實踐兩個層面，全面展現(xiàn)了“3號令(金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法)”研究制定的整個過程，對“3號令”的規(guī)定和要求逐條進行分析解釋，重點介紹了“3號”令執(zhí)行的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重點領(lǐng)域，系統(tǒng)梳理了實踐工作中總結(jié)歸納的反洗錢指標(biāo)、模型和案例，同時還提供了主要國家的實際做法。

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