包郵金融機(jī)構(gòu)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管理

作者：反洗錢(qián)崗位培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)系列教材編委會(huì)

出版社：中國(guó)金融出版社出版時(shí)間：暫無(wú)

頁(yè)數(shù)： 253

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版權(quán)信息
內(nèi)容簡(jiǎn)介

金融機(jī)構(gòu)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管理版權(quán)信息

ISBN：9787504974556
條形碼：9787504974556 ; 978-7-5049-7455-6
裝幀：暫無(wú)
冊(cè)數(shù)：暫無(wú)
重量：暫無(wú)
所屬分類(lèi)：
管理
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金融/投資

金融機(jī)構(gòu)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)容簡(jiǎn)介

本書(shū)分為洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管理概論、金融機(jī)構(gòu)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管理、基于風(fēng)險(xiǎn)的反洗錢(qián)審計(jì)、洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管理的外部監(jiān)管及附錄5個(gè)部分，介紹了風(fēng)險(xiǎn)為本理論的起源與發(fā)展、金融機(jī)構(gòu)常用風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)技術(shù)、金融機(jī)構(gòu)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等內(nèi)容。

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